VLAARDINGEN- De 33-jarige Amritpreet S. moet voor de meervoudige strafkamer in Rotterdam de herkomst verklaren van ruim 3 miljoen euro die hij heeft verworden in Barendrecht, Den Haag, Rotterdam, Vlaardingen en Zwolle. Daarnaast staat S. terecht voor het bezit van een boksbeugel en 64 kogelpatronen van het kaliber 7, 62x51mm.
Voor het Openbaar Ministerie (OM) staat vast dat S., in de periode van 23 februari 2020 tot en met 8 september 2021 meerdere geldbedragen in zijn bezit heeft gehad, te weten:
– een geldbedrag van 1.000.000 euro (ontvangen 23 februari 2020)
– een geldbedrag van 500.000 euro (ontvangen op 9 mei 2020)
– een geldbedrag van 500.000 euro (afgegeven op 4 juni 2020)
– een geldbedrag van 128.000 euro (ontvangen op 16 juli 2020)
– een geldbedrag van 351.940 euro (ontvangen op 20 november 2020)
– een geldbedrag van 836.790 euro (afgegeven op 8 september 2021)
Daarnaast meent het OM nog eens tegen de 200.000 euro te kunnen toeschrijven aan S. die hij in de periode van 1 januari 2019 tot en met 1 februari 2022 heeft verworven te weten: een geldbedrag van 78.700 (aangetroffen in een kluis); een geldbedrag van 43.000 euro (aangetroffen in een kluis); een geldbedrag van 52.000 euro (aangetroffen in kluis met kluisnr 05-302); een geldbedrag van 9.075 euro (aangetroffen in een woning aan de Evenaar in Rotterdam); een geldbedrag van 16.685 euro (contant gestort op een rekeningnummer).
Volgens het OM wisten S. en zijn mededader(s) dat de geldbedragen – onmiddellijk of middellijk – afkomstig waren uit enig (eigen) misdrijven waarbij S. van witwassen een gewoonte heeft gemaakt.