SCHIEDAM- Justitie verdenkt Y. El F. uit Schiedam van witwaspraktijken. De 21-jarige verdachte heeft op 1 juni één of meer contante geldbedragen tot een totaal van 21.500 euro gedaan. Daarbij zouden de betalingen zijn verhuld en verborgen gehouden, wie de rechthebbende op deze geldbedragen is, terwijl El F. wist, dan wel redelijkerwijs moest vermoeden, dat deze geldbedragen, geheel of gedeeltelijk afkomstig waren uit enig misdrijf.
Bij grote contante transacties geldt in veel beroepen een wettelijke meldplicht. Ook het bij het storten van grote bedragen op een bankrekening heeft de bank een meldplicht.
Op opzettelijk witwassen staat maximaal 4 jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vijfde categorie (78.000 euro). Op schuldwitwassen staat een maximumstraf van 1 jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vijfde categorie. Daarnaast kan het iemand worden verboden om bepaalde beroepen uit te oefenen, waaronder het beroep waarin hij zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen.
GEEF UW MENING!!
Plaats een reactie onder dit bericht op deze site (scrol naar beneden). Gebruik uw vrijheid van meningsuiting!
LET OP!! Spreek vrijuit, maar reacties die oproepen tot geweld en verwensingen met ziektes worden niet getoond.
Publicatie kan (soms) enige tijd duren.
Mooie Schiedamse naam.
Deze meneer houdt zich niet echt aan de slogan van denk ‘Nederland is van ons allemaal’.
Als dat zo zou zijn had hij dit geld gemeld bij de belastingdienst en belasting erover betaald en op die manier bijgedragen aan onze maatschappij.
Uiteraard kan het ook zijn dat hij met dit bedrag problemen gekregen zou hebben met een uitkeringsinstantie.
Conclusie: deze meneer is wederom een briljantje en aanwinst voor de Nederlandse maatschappij.