ROTTERDAM- De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft twee mannen uit Rotterdam en Amsterdam aangehouden op…
Tag: witwassen
VERVOLGING MAN (34) SCHIEDAM VOOR WITWASSEN 7.000 EURO
SCHIEDAM- De 34-jarige Duitser S. D. uit Schiedam is aangeklaagd voor witwassen van 7.000 euro in…
CELSTRAFFEN GEËIST TEGEN BROERS VOOR WITWASSEN DRUGSGELD ROTTERDAM
ROTTERDAM- In een grote zaak van ondergronds bankieren en deelname aan een criminele organisatie heeft het…
WITWASSER (25) ROTTERDAM OPGEPAKT IN ZEELAND
ROTTERDAM- Op een rustplaats nabij Krabbendijke (Zeeland), heeft de politie een 25-jarige man uit Rotterdam gearresteerd…
CRIMINELEN ROTTERDAM VERLIEZEN WATERSCOOTERS EN SNELLE BOOT
ROTTERDAM- De Zeehavenpolitie Rotterdam heeft na een grondig onderzoek naar de financiële situatie van enkele overlastgevende…
MANNEN OP VLIEGVELD ROTTERDAM OPGEPAKT VOOR WITWASSEN
ROTTERDAM- De Marechaussee heeft op Rotterdam the Hague Airport twee mannen aangehouden die samen zo’n 20.000…
54-JARIGE WITWASSER ROTTERDAM BLIJFT ZEKER 90 DAGEN IN CEL
ROTTERDAM- Een 54-jarige man die verdacht wordt van het witwassen van enkele miljoenen euro’s blijft ten…
DUO VAST VOOR ONDERGRONDSBANKIEREN ROTTERDAM
ROTTERDAM- Twee mannen uit Rotterdam worden verdacht van het, in georganiseerd crimineel samenwerkingsverband, op grote schaal…
VERDACHTE (56) SCHIEDAM NA VERHOOR UIT CEL
SCHIEDAM- Een 56-jarige man uit Schiedam is na zijn verhoor heengezonden in het onderzoek naar een…
WITWASSER (34) SCHIEDAM VOOR DE RECHTER
SCHIEDAM- Voor het Openbaar Ministerie (OM) staat vast dat de Pool M.R. T. uit Schiedam bezig…
MAN (28) SCHIEDAM MOET RUIM 100.000 EURO VERANTWOORDEN
SCHIEDAM- De Kameroener C.B. N. uit Schiedam moet een bedrag van 113.685,00 euro zien te verantwoorden…
DRUGSBENDE FATI A. (33) SCHIEDAM DEED OOK IN AUTO’S EN MERKKLEDING
SCHIEDAM- Kazan Ö. uit Schiedam wordt verdacht van het witwassen van kapitaal verkregen via drugshandel. De…
WITWASSER (21) SCHIEDAM IN KRAAG GEVAT
SCHIEDAM- Justitie verdenkt Y. El F. uit Schiedam van witwaspraktijken. De 21-jarige verdachte heeft op 1…
INBESLAGNAMES BIJ WITWASSER(S) VLAARDINGEN EN MAASSLUIS
VLAARDINGEN- De politie heeft bij een inval in een woning in Vlaardingen verschillende luxe goederen in…
POLITIE PAKT DIGITALE FRAUDEURS IN VLAARDINGEN EN OMGEVING
VLAARDINGEN- De politie heeft in de regio Waterweg-Noord zeventien verdachte aangehouden voor WhatsApp fraude. Zondagavond zijn…
INTERVENTIETEAM SCHIEDAM TREFT DRUGSHANDEL AAN
SCHIEDAM- Het Interventieteam Woonoverlast van de gemeente Schiedam heeft onder meer versnijdingsmiddelen en munitie aangetroffen bij…
INVAL DRUGSBENDE VLAARDINGEN EN MAASSLUIS
VLAARDINGEN- De politie is woensdag panden binnengevallen in Vlaardingen en Maassluis. Ook in Rotterdam vond een inval…